Pastrimi i parave në burgjet e Janinës, “truri” ishte shqiptari “Modi”, bisedat që dogjën organizatën

Punë “të arta” bënte banda e drogës e shqiptarit të burgosur “Modi” që kishte ngritur një skemë pastrimi parash në burgjet e Janinës me ndihmën e nëndrejtorit, dy punonjësve dhe një gardiani.

Sipas të dhënave të mbledhura nga autoritetet, kreu i organizatës, nga data 20 prill 2023 deri më 3 qershor 2024, ka rritur llogarinë e tij individuale në burg me 50 mijë euro.

Lexo edhe :

Related Posts

Bëhet fjalë për para që sipas autoriteteve kanë ardhur kryesisht nga shitja e drogës dhe të cilat janë “pastruar” pas ndërhyrjeve të punonjësve të përfshirë, të cilët i kanë futur në pasqyrat kontabël në kundërshtim me detyrën e tyre pasi e dinin se ishin para që vinin nga veprimtaria kriminale.

Bisedat ndërmjet anëtarëve të grupit janë bërë publike nga mediet greke.

Në një nga bisedat, “truri” shqiptar i organizatës i flet zv/drejtorit për një “paketë” vlera e së cilës i kalon 2 milionë, duke thënë se do të “bënte” vetë një milion prej saj. “

“Do të kalojë një pako 100 kilogramë kokainë, shoku, 1 milion neto në xhep…”, thotë ai.

Në një tjetër dialog, zv/gardiani flet me të burgosurin dhe një nga punonjësit e administratës për mundësinë e diçkaje “të gabuar” që do të çojë në inspektim.

Zëvendësmenaxheri: A shkon në Athinë për të sjellë para? Çfarë parash?

I burgosuri: Është 21 vjeç.

Nëpunës administrativ: Vassili?

Zëvendësdrejtori: Çfarë? 21? Euro; …Jo aq shumë para. … Dëshironi që të jetë 2-2?, 3-3? 1,5-1,5; Jepu atyre kana (fjali e pakuptueshme). Jepni dikujt tjetër të sjellë 1.5. Disi… Do të na thonë që po e legalizojmë…

Punonjësja administrative: Çfarë do të na thonë? Ata do të bëjnë një kontroll këtu!…

Në një tjetër bisedë nëndrejtori dhe i burgosuri po flasin për shuma parash, për të cilat nëndrejtori i thotë se çfarë duhet të ketë kujdes.

I burgosuri: Do më sjellin ca lekë nesër… Tetë e gjysmë, nëntë?

Zëvendësdrejtori: Me çdo kusht?

I burgosuri: Mijëra…

Zëvendësdrejtori: Tetë mijë e gjysmë (8500) mos hyni kështu. Ata duhet t’ju sjellin pesë herë.

I burgosuri: Meqë do të vijnë dy veta. Nga katër.

Zëvendësdrejtori: Mos…

I burgosuri: Do të vijnë nga Korfuzi, o shoku im..

Zëvendësdrejtori: Por këto janë para.. Kur janë shumë, duhet të japësh prova. Se janë edhe nga bankat… Le të sjellë dymijë (2000) le t’ju sjellë prapë dymijë (2000).

Masat e sigurisë dhe fjalë kyçe

Për t’u mbrojtur, anëtarët e organizatës zbatuan masa kundër vëzhgimit dhe përdorën fraza dhe fjalë të koduara.

Gjatë bisedave të tyre përdornin fjalët kyçe:

“Ata” : lëndë narkotike

“Dopa e rëndë” : kokainë

“Parni” : heroinë ose kanabis

“Bëj” : furnizoj dikë me drogë.

” Bardhë” : para

“Kaseri” : përfitim monetar

Çfarë u gjet në qelitë e të burgosurve

Selia e organizatës kriminale ishte burgjet e Janinës dhe “mashtrimi” u krijua si më poshtë:

Bashkëpunëtorët e shqiptarit të burgosur ‘Modi’ shisnin drogë, merrnin paratë dhe më pas ia dorëzonin nëpërmjet një bashkëpunëtori të tij ose partneres. Më konkretisht, ose i kanë dorëzuar direkt drejtuesit të organizatës, ose ia kanë dorëzuar zyrës së kontabilitetit të burgut për t’i depozituar në llogarinë e tij individuale.

Kur i kanë futur paratë në burgje, nëndrejtori dhe kontabilisti dyshohet se kanë marrë përsipër t’i futin paratë në pasqyrat kontabël në kundërshtim me detyrën pasi e dinin se ishin para nga shitja e drogës.

Siç u konstatua, ose kanë regjistruar në mënyrë të rreme të dhënat e depozituesve për t’i dhënë legjitimitet regjistrimeve të rreme, ose kanë regjistruar në mënyrë të rreme shumën e depozituar duke krijuar një “fond të zi”, ose kanë shmangur regjistrimin e të dhënave të identitetit të depozituesit për të mos zbuluar veprimtarinë kriminale të anëtarëve të organizatës.

Kështu, pasi paratë u transferuan në llogarinë individuale të të burgosurit, me ndihmën e menaxherit të zyrës së menaxhimit, drejtuesi i grupit i mori të gatshme dhe të “pastra” dhe vazhdoi të shijonte një jetë luksoze brenda burgut.

Nga hetimi u zbulua se zëvendësdrejtori kishte një rol katalizator për veprimin e organizatës, pasi lejoi përdorimin e celularëve dhe njoftoi të burgosurin shqiptar për kontrollet e pashmangshme në qeli./vizionplus.tv